浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告

除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变；上述修订尚需提交股东大会审议交易。修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告交易。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-019

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任交易。

一、概述

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召开的第八届董事会第三十一次会议，根据《上市公司章程指引（2023年12月）》《上市公司独立董事管理办法（2023年7月）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引（2023年1月）》等规定并结合公司实际情况，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》交易。

其中《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》4项议案尚需提交公司股东大会审议交易。

二、制度修订及制订情况

（一）《公司股东大会议事规则》

除上述修订外，《公司股东大会议事规则》其余内容不变交易。

（二）《公司董事会议事规则》

展开全文

除上述修订外，《公司董事会议事规则》其余内容不变交易。

（三）《公司董事会战略委员会工作细则》

除上述修订外，《公司董事会战略委员会工作细则》其余内容不变交易。

（四）《公司董事会提名委员会工作细则》

除上述修订外，《公司董事会提名委员会工作细则》其余内容不变交易。

（五）《公司董事会审计委员会工作细则》

除上述修订外，《公司董事会审计委员会工作细则》其余内容不变交易。

（六）《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

除上述修订外，《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》其余内容不变交易。

（七）《公司独立董事制度》

除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司独立董事制度》其余内容不变交易。

（八）《公司募集资金管理制度》

除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司募集资金管理制度》其余内容不变交易。

（九）《公司期货套期保值业务管理制度》

除上述修订外，《公司期货套期保值业务管理制度》其余内容不变交易。

三、制度发布

修订后的《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司独立董事制度》《公司募集资金管理制度》《公司期货套期保值业务管理制度》同期披露于上海证券交易所网站（）交易。

特此公告交易。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－016

浙江菲达环保科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任交易。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权交易。

● 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定交易。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月12日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案》（以下简称“本议案”）交易。关联董事吴东明、吴黎明、罗水源、胡运进回避了本议案的表决。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权交易。

2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案交易。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现存在损害公司及其他股东合法权益的情况，符合公司与股东的整体利益。我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届董事会第三十一次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

3、公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了本议案，审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和全体股东的利益；同意将该议案提交股东大会审议交易。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

表1.1：

（单位：万元）

说明：公司预计2023年度购销商品及提供劳务关联交易总额为6.44亿元交易。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，2023年度日常关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。详见于2023年4月18日披露的临2023－016号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。该项议案经公司2022年年度股东大会审议通过。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营及资金调度实际情况交易，参照当前市场价，预计2024年度日常关联交易类别及金额如下：

表2.1

（单位：万元）

说明：除浙江巨化集团有限公司外其他关联交易计划依据公司与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制，详见公司于2022年6月22日披露的临2022-053号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》交易。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，上述关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、杭州钢铁集团有限公司

法定代表人：章建成

注册资本：500,000万元人民币

统一社会信用代码：913300001430490399

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：浙江省杭州拱墅区半山路178号