实务-为了赎回自己被骗的钱，发展下线124922人，最终……

欲望就像驴子面前挂着的胡萝卜，想吃却永远吃不到，甚至还要一圈圈地被欲望驱使着mbi理财。

——内参君”

MBI特大跨国传销案，在中国发展会员多达1105万人，全部涉案资金预估3000多亿元，涉及上海、广东、湖北、广西、山东、浙江等多个省份mbi理财。2022年，随着其创始人张誉发在马来西亚的归案，被誉为“虚拟资金盘鼻祖”的MBI，也成为了历史。

但MBI的影响远没有结束mbi理财。围绕MBI的维权和诉讼案，一直还在持续中。

今天我们并非讲MBI的前因后果，而是聚焦到一个普通的判决案例——此案涉及的一名普通“受害者”mbi理财。她是如何从一个受害者，变成了“组织和领导传销”的“施害者”。

被告人李X婷，女，1972年9月23日出生，高中文化mbi理财。

2015年11月，李X婷经朋友介绍，下载App注册成为MBI传销组织平台下MFC传销平台会员mbi理财。通过建立微信群、多次前往马来西亚参观考察“实体”经济活动，积极为MFC传销平台发展下线。到2018年下半年，MFC传销平台无法提现，MBI传销组织开发替代产品MTI网络传销平台（简称MTI传销平台）。

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注册MTI传销平台，会员需缴纳33美元（折合人民币231元，实际出116元），账户充值金额一半由MFC传销平台转到MTI传销平台账户，一半自己转账充值，平台按照会员层级及等级，设置各种奖励mbi理财。

直推奖:上线人员直接介绍下线缴纳会费加入后，上线人员可以根据自己级别获得下线人员投资金额的6%-10%的奖励mbi理财。

对碰奖:上线人员直推两名下线人员后，平台根据投入较少的下线所缴配套费的60%为基数，给予上线人员6%-10%（上线人员自己缴纳配套等级所获比例）的奖励mbi理财。

管理奖:会员根据级别的高低，可以获取1代至6代以内不等下线人员所获的对碰奖金的1%至4%作为游戏奖金mbi理财。

静态奖励:在购买不同配套的会员获得其本人平台上的购物所花金额5%的奖励回馈mbi理财。

会员兑现需购买平台产品以及会员之间私下交易平台虚拟货币MTmbi理财。

李X婷一方面为了赎回在MFC账户资金，一方面为了拿到MTI平台奖励，于2019年1月19日，注册Iwt9998、ysn9998，h19998等多个账户，并同时建立微信工作群，通过朋友圈发消息、向亲戚朋友进行宣传，将有意向客户拉入工作群，发展为下线会员mbi理财。其直接发展的下线有19名。李X婷在MBI传销组织设立的MTI传销平台注册账号总数为77，在推荐关系组织结构中，李X婷下线数量最多的会员ID为Iwt9998，下线层数为224，所处层级为91，下线数量为124922。

简单来讲，就是，李X婷被“骗”进MBI，前后投了40多万元（事后统计）mbi理财。为了赎回自己的钱以及想赚一些平台奖励，她又开始注册账号发展下线，最多的账号发展下线124922名，如果按每名下线注册会员都需要116元记，涉及的金额就高达14490952元。

最终法院认为，李X婷以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用注册账号的方式获得加入平台成为会员资格，并按照投资的金额及一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪mbi理财。公诉机关指控被告人李X婷犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，应予依法惩处。

在共同犯罪中，被告人李X婷起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚mbi理财。被告人李X婷到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人李X婷下线数量最多的会员ID Iwt9998，所处层级91，下线层数224，下线数量124922，犯罪情节严重，社会危害性大，不符合适用缓刑的条件。辩护人提出“被告人李X婷到案后如实供述自己的罪行、属于坦白、自愿认罪认罚”的辩护意见，符合本案客观事实，本院予以采纳；辩护人提出“对本案鉴定结论存有异议”的辩护意见，经审查不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见，亦不予采纳。公诉机关提出判处被告人李X婷有期徒刑二年六个月、并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，对被告人李X婷适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：

被告人李X婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元mbi理财。