建行中山市分行:强化银警合作, 严厉打击电信诈骗违法犯罪行为

近年来，电信网络新型违法犯罪活动十分猖獗，严重危害广大人民群众财产安全和合法权益，中山建行严格按照公安机关“断卡”行动要求，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为，强化银警合作，近日，再一次成功协助公安机关抓获1名电信诈骗犯罪嫌疑人建行人民币银。近期，中山建行已协助公安机关成功捉获3名电信诈骗犯罪嫌疑人，对犯罪分子实施精准打击。

天网恢恢，疏而不漏建行人民币银。尽管该犯罪嫌疑人辛某拿着的是看似没有问题的银行卡，还是被火眼金睛的工作人员识破。客户辛某来到中山建行办理借记卡解除暂停非柜面业务，客户声称该社保卡从未使用便被管控，要求中山建行立即解控。柜台在核查身份证信息时发现该客户为“红灯”客户，马上通知营运主管进行进一步排查，同时与客户不断沟通，稳住客户。

经营运主管排查及与反诈中心联络员核实，辛某名下在他行的银行卡涉及诈骗，在全国涉案人员黑名单内，按照反诈中心的部署，网点迅速安排厅堂各岗位工作人员，以业务需发送省行审批为由进一步安抚客户情绪建行人民币银。10分钟后辖区民警赶到，将辛某带走配合调查。当前，个人账户涉诈风险严峻，中山建行为客户提供优质服务的同时，不断强化员工安全意识培训，加强宣传教育工作，积极配合公安机关开展反诈工作，为切实维护公民权益，维护社会金融安全贡献力量。

中山建行严格按照监管部门及总行的相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、建立可疑客户账户、堵截涉案账户等工作抓实抓细，加强日常工作管理与常规警示教育，提高工作人员的风险防范意识，认真核实客户基本信息，从源头上杜绝异常开户，堵住风险漏洞建行人民币银。未来，中山建行将不断增强和充实一线反洗钱工作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力，有效地打击洗钱犯罪，共同营造健康和谐的社会经济环境。

自开展“打击防范电信诈骗行动”以来，建设银行中山市分行积极响应、迅速行动，以多种“花样”方式广泛加大宣传力度，不断提升群众防范电信诈骗的知识和能力建行人民币银。积极开展防范电信网络诈骗特点和惯用手段等知识宣传。用群众听得懂、学得会的反诈实招，实现了反诈骗宣传的全方位、零距离、无死角。为群众打好“预防针”，提高“免疫力”，捂好百姓的“钱袋子”。