现货投资骗局-新华（大庆）商品交易所amp;福建中投瑞信诈骗

　　新华（大庆）商品交易所及其FJ093号会员单位福建中投瑞信投资管理有限公司公开诈骗

　　一、被骗经过

　　本人于2016年8月底，上述会员单位的工作人员蔡莉莉（QQ：1298967550），通过QQ给我讲做现货原油，涨跌都能赚钱，能迅速盈利，多次发送原油交易获利截图给我；声称她们的老师都实力强劲，还有华尔街过来的，喊单成功率高，夸大收益，丝毫不提交易风险和违规事实金中投。9月初，再三劝说我可以先免费开户，开户就可以看实盘行情了。怀着一丝好奇和赚钱的贪念，禁不住她的再三诱惑，把身份证、银行卡、和半身照片，发给她并由她代我完成开户。此后，依然是各种原油盈利的截图，自己一晚上赚了50万，她叔叔一天就赚80万！还说资金安全，银行第三方监管，可以秒进秒出；入金越多，越好操作。并说根据入金金额给予安排相应级别的老师指导，资金越多，安排的老师水平也越高。让我多入点资金，还可以安排跟她同一个老师。10月14日，在一个秦经理（QQ:1463415604）的指导下，我入金人民币98888元。从开户到入金交易并没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作，也没见过什么合同或协议，且在本人毫不知情的情况下，即诱骗本人以入金的名义将资金打入交易所的平安银行账户。账号：11015798833008；户名：新华（大庆）商品交易所有限公司；开户行：平安银行北京万柳支行。

　　10月14日下午，会员单位安排一个吴老师（QQ:2753749735 昵称：永无止境）在其新华（大庆）商品交易所实盘进行庆油100的买卖操作，并且第一单就赚了6千多元金中投。这让连股票都没买过的我更相信这个所谓的现货原油能赚钱，好像自己也会投资了一样兴奋，从此就步入陷阱！

　　根据蔡莉莉的说法，她跟的老师是姓王的VIP老师（QQ:1798791869 昵称：铸就辉煌），水平很高，但需要入金20万金中投。因为第一单赚了钱，经过两天周末休市，10月17日我就又入金115004.8元。账户资金达到220608元，也如愿被安排了所谓的VIP老师。谁知17日这一天就被骗去7万多元。为了继续行骗，到19日早晨账户金额回到185646.1元，下午又入金10031.9元，累计入金223924.7，账户权益195678元。此后喊单老师依然施展频繁喊单、反向喊单的诈骗伎俩，骗取高额手续费和客户的头寸。仅10月20日一天又骗我7万6千多元，收盘时账户已不足10万元。为了继续行骗，21日星期五小赚，账户回到13万元，又让我看到了希望，也应该是骗子屡试不爽的骗术。在你要失去信心的时候，再给你点希望，骗你更多钱财。在这样的专业骗子面前，善良的老百姓很难幸免。为了尽快把损失的钱尽快赚回来，24日下午我又入金10万，账户金额为237686.88元，入金总额达到323924.7元。喊单老师故技重施，到11月2日收盘，账户余额为112014.84元。眼见资金回本无望，11月3日出金。14个交易日被诈骗211909.86元！

　　二、会员单位和交易所违法事实

　　新华（大庆）商品交易所有限公司（以下称新商所）及其FJ093号会员单位福建中投瑞信投资管理有限公司（以下称会员单位）在未经批准的情况下，违反国务院(国发〔2011〕38号)《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、（国办法〔2012〕37号）《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》和商务部令〔2013〕年第3号《三部委发布商品现货市场交易特别规定(试行)》规定：除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外、任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易；不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人金中投。此外，证监发〔2013〕74号文件也明确规定禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。

　　根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式金中投。就目的要件而言：新商所及其会员单位的现货交易以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物，满足目的要件；就形式要件而言：（一）交易对象为标准化合约。实际交易过程中，建仓时只能选择买或卖和手数（数量），交易标的具有同质性和可替代性，基本固定，系标准化合约；（二）交易方式为集中交易。交易平台双向报价，一经点击立即成交，秒买秒卖，说明交易平台是做市商；在交易平台上的所有会员单位，都是以同样的价格向其各自的所有投资者进行报价，并接受投资者的买卖，构成集中交易。显然新商所及其会员单位所提供的是非法期货交易，也是国发【2011】38号国办发【2012】37号文件所禁止的标准化合约的集中交易。清整联办（2017）29号附件违规交易所名单中，新商所也赫然在列。

　　三、会员单位和交易所蓄意诈骗

　　第一、虚构事实金中投。在未合法取得相应资质的情况下，虚假的宣传省发改委立项、省商务厅、金融办批文等欺骗客户。2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。既然如此，你们哪来的经营资格？披着合法的外衣，却违反国务院及各部委的上述规定，非法在其电子平台上开展明令禁止的以集中交易方式进行标准化合约交易。诱骗客户在不知情的情况下进行所谓的现货原油交易，欺骗我认为这是正规合法的投资；

　　第二、隐瞒真相金中投。交易所和会员单位隐瞒所谓的现货原油交易是没有实物交割的虚拟交易。按照商务部令〔2013〕年第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》规定的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品；（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；（3）省级人民政府依法规定的其他交易对象。交易中心及其会员单位所从事的所谓现货原油，根本就没有真实的货物或者以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证等；更没有没有仓储，物流，也没有办法进行买卖交割单，完全就是虚拟数字，没有实际履行实物交割能力。

　　第三、所提供的虚拟现货原油交易实际上除了会员单位即经营方和客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在市场上对冲保值金中投。会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就虚拟现货进行的订货与回购，只是个双方对赌游戏。银行流水也证明客户的资金并没有因为交易而流向第三方，更没有流入市场，而是从入金就进入了交易所的账户。

　　第四、交易市场和会员单位提供的交易软件都是自制电子盘，他们在后台可以随意控制改动参数，软件变成了他们的诈骗工具金中投。客户在其电子盘里面交易，操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响市场价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，客户的对手只有会员单位。在这个封闭的市场里会员单位和客户的“零和”对赌，客户赔钱，交易所和会员单位才能赚钱。同时，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的；会员单位内盘软件后台的操纵坑害客户，在软件上走个形势就理所当然地占有了客户的巨额资金。

　　第五、声称其商品价格和国际原油接轨，价格走势和国际原油价格相同，以这种价格庄家不可操控的假象诱骗众多投资者认为是正规投资金中投。然而这恰恰说明了所谓的现货交易是虚假的：如果国际原油价格没有了，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！在实际交易过程中，交易平台双向报价，一经点击立即成交，秒买秒卖，说明交易平台是做市商，市商应该有自己的报价机制。

　　第六、会员单位承诺安排高水平的分析师一对一指导，以此来打消客户的对投资赚钱的疑虑；客户亏损后就称行情出现意外，或者方向没把我好！而喊单老师欺负客户不掌握投资专业知识和行情分析技术，根据违规的T+0规则，诱导客户频繁建仓、平仓、锁仓等刷单手段每天赚取高额手续费，采用喊反单赚取客户巨额亏损（头寸）金中投。

　　客户软件上操作的只是数字对赌游戏，而在这种赌博中，庄家不但控制赌博工具，掌握客户的底牌，而且还通过分析师喊单指挥客户押大押小金中投。同时采用非法的超高杠杆比例高达33倍(国家规定期货商品不超过12.5倍)，加大客户爆仓风险。双向手续费却是按照实际成交总价的万份之十二收取，放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准；不存在任何实物交易，还堂而皇之收取客户的隔夜仓储费，以此增加客户持仓成本，给喊单老师频繁喊单创造条件，骗取高额手续费。在这一系列的连环诈骗下，客户的资金在这种赌局中终究会被绞杀殆尽！

　　第七、会员单位承诺资金绝对安全，欺骗客户虚构资金银行第三方监管金中投。而实际上客户的所有“入金”直接进入交易所的账户，有平安银行资金流水为证。实际上并不存在三方托管，和银行之间也没有托管协议。而《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号）第十四条规定市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金。

　　四、足够的证据显示新商所及其会员单位虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段把本人巨额资金骗走金中投。其性质极其恶劣，数额巨大，涉嫌构成诈骗罪。多年的血汗钱顷刻化为乌有，背负着巨大的经济压力；精神几近崩溃，已无法正常去工作；家人的离弃，正常的生活已然是奢望！我只是成千上万无辜百姓受骗中的一员，多少人被骗光毕生积蓄，有的甚至家破人亡。希望党和政府能够认真调查研究，铲除这些社会毒瘤，还百姓一个朗朗乾坤，造福子孙后代！

　　请记住这些骗子：

　　新华（大庆）商品交易所

　　法定代表人: 寇胜平

　　电话：0459-8130172    0459-8130173

　　福建中投瑞信投资管理有限公司(新商所FJ093号会员)

　　法定代表人：何元兵

　　电话：17193411469

　　蔡莉莉 QQ:1980168209

　　秦经理 电话：13023808713 QQ:1463415604

　　喊单王老师 QQ:1798791869 昵称：铸就辉煌

　　本人QQ：1298967550 电话：13704283686

　　庆油100实盘交易账号：593100130000003